Специалист Службы ПОД/ФТ
25 Ноября 2024
Город:
Оренбург
Занятость:
Полная занятость
Компания "Ozon"
Мы ищем специалиста в службу ПОД/ФТ в наш Банк.
Команда Банка Ozon создаёт и развивает сервисы для покупателей и продавцов. Мы строим банк как современный IT-продукт — с передовыми технологиями и микросервисной архитектурой. Все самые сложные и важные системы банка реализуем сами: процессинг, учётное ядро, финансовый мониторинг, переводы через Систему быстрых платежей. Среди наших продуктов — виртуальная и пластиковая карта для выгодных покупок на Ozon и за его пределами, рассрочка, банк для юридических лиц и программы финансирования продавцов.
вам предстоит:
- Проводить онлайн контроль операций клиентов;
- Принимать решения о проведении операции;
- Анализировать операций по счетам клиентов ФЛ с целью выявления подозрительных операций и принятие решения о направлении запросов;
- Составлять запросы клиентам, исходя из специфики деятельности и анализа операций по счету, и дальнейшее сопровождение;
- Формировать и описывать мотивированные суждения.
мы ожидаем:
- Высшее образование;
- Опыт работы от полугода в финансовом мониторинге, комплаенс или ПОД/ФТ;
- Внимательный и ответственный подход к рабочим задачам.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
17 Декабря
Инженер производственно-диспетчерской службы (ЦИТС)
Оренбург
от 60 000 руб.
Компания "Октан Сервис" Обязанности: Осуществляет оперативно-производственное планирование и контролирует его исполнение; Организует...
16 Декабря
Главный специалист отдела по работе с механизированным фондом, г. Губкинский
Оренбург
Компания "РН-Пурнефтегаз" Обязанности: Осуществлять работу с ведущими специалистами, специалистами отдела в плане увеличения наработки...
18 Декабря
Специалист по продвижению сервисов Яндекса
Оренбург
от 100 000 до 180 000 руб.
Компания "Yandex Crowd" Ищем специалистов, которые будут делать мир технологичнее вместе с нами. Приходите настраивать сервисы Яндекса. Если...
17 Декабря
Начинающий специалист в Я.Еда/Лавка( Литвинов Леонид Валерьевич )
Оренбург
от 72 000 до 119 000 руб.
Компания "Литвинов Леонид Валерьевич" ⚡️ Открыта срочная вакансия ⚡️ ⚡️ Мы предлагаем: -Гибкий график: Ты выбираешь время работы — утро,...
19 Декабря
Главный специалист отдела по правовым и кадровым вопросам
Оренбург
от 41 000 до 48 000 руб.
Компания "Департамент Имущественных и Жилищных Отношений Администрации Города Оренбурга" Обязанности: представление интересов департамента...
Вакансия размещена в отрасли